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284 करोड़ रुपये की ठगी करने वाला अन्तर्राज्यीय गिरोह का डायरेक्टर गिरफ्तार
July 15, 2020 • डॉ पंकज कुमार सोनी • बस्ती मंडल

बस्ती :- पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री हेमराज मीना के आदेश के क्रम में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री रविन्द्र कुमार सिंह के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी सदर श्री गिरीश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव मय टीम द्वारा दिनांक 15.07.2020 को कचहरी चौराहे के पास मु0अ0सं0 28/2019 से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज अधिकारी को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः-

मु0अ0सं0 028/2019 धारा 419/420/467/468/471/406/504/506 भा0द0सं0 बनाम 1.रविन्द्र सिंह सिद्धू पुत्र स्व0 अवतार सिंह डायरेक्टर किम इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपर्स लिमिटेड निवासी मकान नं0 125 पार्क एवेन्यू अमृतसर पंजाब 2.कवलजीत सिंह बल डायरेक्टर किम इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड निवासी 206-207 चौधऱी काम्पलेक्स हाईड मार्केट अमृतसर पंजाब 3.कंचन कुमार दत्ता डायरेक्टर किम फ्यूचर विजन सर्विसेज लिमिटेड निवासी 909,9 वी फ्लोर विशाल टावर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर जनक पुरी नई दिल्ली 4.संजीव सिकधर डायरेक्टर किम इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलपर्स लिमिटेड निवासी सरिता बिहार नई दिल्ली 5.जगमोहन सिंह डायरेक्टर, नेक्टर कामर्शियल स्टेट लिमिटेड निवासी मकान नं 3453 आजाद नगर अमृतसर पंजाब एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियो के विरूद्ध पंजीकृत हुआ । संकलित साक्ष्य से रु. 7497650/- रूपए (चौहत्तर लाख संतानवें हजार छः सौ पच्चास रुपये) वादी मुकदमा तथा अन्य जनमानस से धोखा धड़ी व जालसाजी कर जमा धन को कम समय में दो गुना करने, प्लाट देने व NCD( NON CONVERTIBLE DEBENTURE) जारी करने का प्रलोभन देकर गबन करने तथा आम जनमानस को झांसे मे लेकर पैसा हड़प कर भाग जाने के बावत थाना कोतवाली जनपद बस्ती पर पंजीकृत हुआ दौरान विवेचना हेल्प फाइनेन्स लिमिटेड का डायरेक्टर मनोज अधिकारी पुत्र महेन्द्र चन्द्र अधिकारी निवासी म0नं0 75B संतगढ निकट कन्धारी चौक थाना तिलक नगर नई दिल्ली जो आम जनता को धोखा देने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का सदस्य है का नाम प्रकाश में आया । विवेचना के क्रम में यह भी प्रकाश मे आया कि अभियुक्त मनोज अधिकारी के द्वारा मामले के मुख्य अभियुक्त रविन्द्र सिंह सिद्धू पुत्र अवतार सिंह व अन्य अभियुक्तगण द्वारा कम्पनी बनाकर जनता के व्यक्तियों से धोखा धड़ी कर धन जमा कराना तथा प्रथम कम्पनी को नियामक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबन्धित करने के पश्चात मिलता जुलता नाम की अन्य कम्पनी बनाकर साजिस से आम जनता को कम समय में धन दो गुना करने, प्लाट देने व NCD जारी करने का प्रलोभन देकर करोडो रूपये एकत्रित कर फरार हो गये दौरान विवेचना मामले मे अभियुक्त मनोज अधिकारी पुत्र महेन्द्र चन्द्र को गिरफ्तार किया गया । मनोज अधिकारी के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगणो के साथ मिलकर आम जनता से धोखा धडी कर करोडो रूपए की प्रापर्टी दिल्ली NCR व पंजाब ,राजस्थान तथा अन्य राज्यो मे लगभग 284 करोड़ की सम्पत्ति खरीदी गयी है जिसका तस्दीक कर नियमानुसार जप्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है तथा सन्दर्भित प्रकरण में उक्त अभियुक्तो द्वारा फ्राड कम्पनी बनाकर आम जनमानस के साथ धोखा धड़ी कर धन जमा कराने,धोखेबाजी,जालसाजी,ठगी करने के सम्बन्ध में जनपद बस्ती के जमा कर्त्ताओं का करीब 4 करोड़ 60 लाख रूपये का धन जमा कराया गया है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिये जाने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी । 

           विवेचना के क्रम में अभियुक्त मनोज अधिकारी व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा जनमानस को धोखे मे लेकर निवेश कराये गये पैसे के माध्यम से करीब 284 करोड रूपए से अधिक की सम्पत्ति छद्म कम्पनियों के नाम से खरीदी गयी है जिसका विवरण निम्नवत है । 

1. किम इन्फ्रास्ट्रेक्चर व डवलपर्स लिमिटेड –

(I) पठान कोट बस स्टेशन के पीछे पंजाब मे जमीन/मकान कीमत करीब 2 करोड़ रूपये

(II) होशियार पुर पंजाब मे सरकारी खरीददारी प्लाट कीमत करीब 50 लाख रूपये 

(III) राजेन्द्र पैलेस नई दिल्ली मे 6 कमरा कीमत करीब 2 करोड़ रूपये

(IV) मानवाला अमृतसर मे 43.5 एकड़ प्लाट कीमत करीब 200 करोड़ रूपये 

(V) चण्डीगढ़ इण्ड्रियल एरिया निकट रेलवे स्टेशन गोदरेज भवन पेण्टा हाऊस कीमत करीब 13 करोड़ रूपये 

(VI) मंजनपुर तहसील खागा जनपद फतेहपुर मे प्लाट कीमत करीब 7 लाख रूपये 

(VII) कार्यालय भवन जनपद आगरा कीमत करीब 90 लाख रूपये 

(VIII) ग्वालियर राजस्थान मे 100 एकड़ जमीन कीमत करीब 30 करोड़ रूपये 

(IX) रायपुर छत्तीसगढ़ मे 5 एकड़ जमीन कीमत करीब 8 करोड़ रूपये 

(X) कोटा राजस्थान मे जमीन कीमत करीब 35 लाख रूपये 

(XI) बूंदी राजस्थान मे प्लाट कीमत करीब 22 लाख रूपये 

(XII) अहमदाबाद गुजरात मे आफिस कीमत करीब 1.4 करोड़ रूपये 

(XIII) गुरदास जी नगर न्यू अमृतसर पंजाब मे 4 मंजिल मकान कीमत करीब 6 करोड़ रूपये 1. हेल्प फाइनॉस लिमिटेड_-

 (I) विशाल टावर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर जनकपुरी नई दिल्ली कार्यालय (56 लाख रूपये मे बिक्री हो गया है)  

(II) न्यू अमृतसर पंजाब मे कार्यालय भवन कीमत करीब 70 लाख रूपये 

(III) जनपद सीवान बिहार मे टोल प्लाजा के पास 3 बीघा प्लाट कीमत करीब 1.5 करोड़ रूपये ।

2.नेक्टर कामर्शियल स्टेट लिमिटेड - 

(I) GDA टावर 3rd फ्लोर गोलघर गोरखपुर कीमत 4 करोड़ रूपये 

(II )मुम्बई ,महाराष्ट्र मे कार्यालय भवन कीमत करीब 1.5 करोड़ रूपये 

(III) जनपद उदयपुर राजस्थान मे प्लाट कीमत करीब 20 लाख रूपये ।

3.किम फ्यूचर विजन सर्विर्सेज लिमिटेड – 

(I) DLF नजबगढ़ रोड नई दिल्ली मे कार्यालय रूम नं0 307/308/309 कीमत करीब 4 करोड़ रूपये बिक्री हो गया है । 

(II) विशाल टावर 103 डिस्ट्रिक्ट सेन्टर जनकपुरी नई दिल्ली कार्यालय (65 लाख रूपये मे बिक्री हो गया है) 

(III) हेड कार्यालय SFSन्यू अमृतर पंजाब मे 366 गज प्लाट कीमत करीब 6 करोड़ रूपये । 

4. हेल्प फाइनॉस लिमिटेड_-

 (I) विशाल टावर डिस्ट्रिक्ट सेन्टर जनकपुरी नई दिल्ली कार्यालय (56 लाख रूपये मे बिक्री हो गया है)  

(II) न्यू अमृतसर पंजाब मे कार्यालय भवन कीमत करीब 70 लाख रूपये 

(III) जनपद सीवान बिहार मे टोल प्लाजा के पास 3 बीघा प्लाट कीमत करीब 1.5 करोड़ रूपये ।

इसके अतिरिक्त पठान कोट रायपुर ,अमृतसर ,ग्वालियर ,कलकत्ता ,यू0पी0, दिल्ली आदि प्रदेशो मे विभिन्न स्थानो पर कम्पनियो की सम्पत्ति खरीदकर पड़ा हुआ है ।

गिरफ्तार अभियुक्तः- मनोज अधिकारी पुत्र महेन्द्र चन्द्र अधिकारी निवासी मकान नं0 75 बी सन्तगढ़ निकट कन्धारी चौक थाना तिलक नगर नई दिल्ली उम्र करीब 52 वर्ष डायरेक्टर हेल्प फाइनेन्स लिमिटेड कम्पनी 

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त मनोज अधिकारी से पूछ ताछ पर ज्ञात हुआ कि अभियोग से सम्बन्धित मुख्य अभियुक्त रविन्द्र सिंह सिद्धू द्वारा 4 फरवरी 1993 मे किंम इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड कम्पनी बनायी गयी तथा बाद मे उक्त कम्पनी के पश्चात दूसरी कम्पनी किम इन्फ्रास्ट्रेक्चर व डवलपर्स लिमिटेड सितम्बर 2005 मे बनायी गयी तथा उसी से सम्बन्धित वर्ष 2012 किम फ्यूचर विजय सर्विसेज लिमिटेड बनाया गया तथा दिसम्बर 2013 मे नेक्टर कामर्शियल स्टेट लिमिटेड बनाया गया तथा उक्त कम्पनीयों मे धोखा धड़ी व जालसाजी किया गया एवं वर्ष 2012 मे हेल्प फाइनॉस लिमिटेड नामक कम्पनी खरीदकर आम जनमानस मे भ्रामक प्रचार प्रसार कर धोखा धड़ी करके कूटरचित प्रपत्रो को प्रयोग करते हुए भारी मात्रा मे धनराशि जमा करायी गयी तथा भुगतान अवधी पूर्ण होने पर जनता का पैसा वापस नही किया गया हेल्प फाइनेन्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाण पत्र दिनांक 19.05.2020 को RBI द्वारा निरस्त कर दिया गया है । उपरोक्त कम्पनीयों मे अभियुक्त 1. रविन्द्र सिंह सिद्धू पुत्र अवतार सिंह डायरेक्टर किम इन्फ्रास्ट्रेक्चर व डवलपर्स लिमिटेड 2. कमलजीत सिंह किम इनवेस्टमेन्ट लिमि0 के डायरेक्टर 3. कंचल कुमार दत्ता डायरेक्टर किम फ्यूचर विजन सिर्विसेस लिमि0 4. जगमोहन सिंह नेक्टर कामर्सियल स्टेट लिमि0 के डायरेक्टर 5. संजीव सिकधर किम फ्यूचर विजन सिर्विसेस लिमि0 इस गिरोह के सक्रिय सदस्य है तथा इस गिरोह का सरगना रविन्द्र सिंह सिद्धू है । जो वर्तमान समय केन्द्रीय कारागार तिहाड जेल में निरूद्ध है । 

अभियुक्त मनोज अधिकारी द्वारा धोखा धड़ी व जाल साजी से अर्जित सम्पत्ति का विवरण - 

1. सन्तगढ़ मे चार मंजिली मकान कीमत करीब एक करोड़ रुपया,

2.महावीर इनक्लेव पालन नई दिल्ली मे एक टू बीएचके फ्लैट कीमत करीब पच्चीस लाख रूपया 

3. भीमताल (जनपद- नैनीताल, उत्तराखण्ड) स्टुडियो अपार्टमेन्ट नैनीताल उत्तराखण्ड मे एक बीएचके फ्लैट कीमत करीब बीस लाख रूपया 

4. इनोवा कार (DL 10 C 2978) कीमत करीब सोलह लाख रूपया 

5. निशान कार कीमत करीब दस लाख रूपया  

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण-   

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री रामपाल यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती

2. उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती

3. उ0नि0 श्री कन्हैया पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद बस्ती 

4. का0 हरेन्द्र यादव थाना कोतवाली जनपद बस्ती 

5. का0 अभिषेक कुमार थाना कोतवाली जनपद बस्ती ।